ngừng thi côngĐây là: Lê Quang quẻ Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó giám đốc điều hành); Phạm Thị Thu Hiền khô, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý không may; È cổ Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ đối tượng mua hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán.
Theo kết luận điều tra, 04 tuần 4.2011, Lê Quang Trí chủ trì cuộc họp hợp nhất chủ trương thông qua các nhân viên Navibank (nay đổi tên thành Nhà băng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỉ đồng tham gia Nhà băng (NH) TMCP Công thương nghiệp VN (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, đã kiếm được gần 76 tỉ đồng bạc lãi (với lợi nhuận suất 14%/năm). Riêng số tiền lợi nhuận cao thấp khác nhau ngoài thích hợp đồng, Navibank ủy quyền ông Huỳnh Vĩnh Phát thành lập trương mục riêng chuyển khoản 15 tỉ đồng. Số tiền này được Navibank mở sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân mượn tiền để tất toán lợi nhuận mượn khi tới hạn. Hành vi của những bị can này tội ác cố ý khiến cho trái luật pháp của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.
Trước đây, ngày 7.1.2015, TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, đã kiến nghị Viện KSND tối cao và Tổ chức CSĐT - Bộ Công an xác minh khiến cho rõ một số đối tượng có hành vi cho vay nặng lợi nhuận vượt quá 10 lần lãi suất do NH Nhà nước pháp luật nhưng chưa bị khởi tố và bổn phận của một số cán bộ NH có dấu hiệu cố tình khiến cho trái.
Sau khi dò xét xác định, đối với kiến nghị “hủy một phần bạn dạng án hình sự sơ thẩm đã xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tội lường đảo chiếm đoạt đoạt tài sản của Công ty CPTM và đầu tư Hưng Im, Tổ chức kinh doanh CP chứng khoán Phương Đông, Công ti CPĐT An Lộc, Công ti bảo hiểm toàn cầu và Tổ chức kinh doanh CPCK Sài Gòn Bank Berjaya, để điều tra xét xử lại”, tập đoàn điều tra nghĩ rằng bản chất hành vi tội ác và giai đoạn tội trạng của Như đủ nhân tố cấu thành tội lường đảo.
Cụ thể, do cần tiền trả nợ, khi biết các tổ chức kinh doanh nói trên có tiền muốn gửi NH, Như đã mạo xưng nghĩa vận động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, tự thỏa thuận với các nhân viên, chỉ huy các tổ chức kinh doanh sẽ chi lợi nhuận suất và chi ngoài cao đến 36%/năm. Sau đó, Như khiến cho giả thích hợp đồng bạc gửi giữa các tổ chức kinh doanh với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Do các công ty trên cũng có chủ trương gửi tiền tham gia Vietinbank để hưởng lãi suất cao trái luật pháp của quy định ngay trong khoảng đầu nên đã thả lỏng quản lý tài khoản, tạo vấn đề kiện để Như lợi dụng trích chuyển tiền và choán đoạt hàng ngàn tỉ của các công ty trên.
Đối với kiến nghị khởi tố 7 người cho vay nặng lãi, chỉ đủ căn cứ khởi tố hành vi của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (kinh doanh BĐS, ngụ TP.HCM). Trung đã cho Như vay với lợi nhuận suất 144%/năm, hưởng hơn 660 tỉ đồng tiền lợi nhuận suất. Trung đã bỏ trốn nên cơ quan dò hỏi đã trợ thời đình chỉ dò hỏi đối với Trung.
Bên cạnh, với đề xuất dò hỏi, để ý nghĩa vụ của các chỉ huy của Vietinbank chi nhánh TP.HCM là ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc), Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương (đều là phó giám đốc) can hệ tới việc Như chiếm hữu đoạt 1.419 tỉ đồng của 4 doanh nghiệp là NH TMCP Á Châu, NH TMCP Nam Việt, Công ty CP chứng khoán Phương Đông, Công ti CP ĐT và TM An Lộc, tài liệu khảo sát xác định, theo qui định của NH Nhà nước và Vietinbank những người này không có bổn phận phải rà soát từng nghiệp vụ phát sinh tại phòng thương lượng.
Tới nay Vietinbank chưa thiệt thòi về của cải, nhưng can hệ đến hành vi chiếm đoạt tiền tài Như trong vụ án này, có 10 cán bộ NH đã bị xử lý hình sự. Để xảy ra hậu quả này do thủ đoạn tội ác của Như tinh xảo, do sự buông lỏng quản lý của chủ trương mục, sai phạm của vài cán bộ Vietinbank nêu trên không chấp hành đúng thứ tự trong việc vận động tiền gửi, chuyển tiền và cho mượn. Kết luận điều tra nghĩ là các lãnh đạo nói trên đã khiến đúng bổn phận, không đủ căn cứ để quy cáo buộc thiếu nghĩa vụ.
Ngọc Lê
Có thể bạn quan tâm: váy ngủ gợi cảm giá rẻ hà nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét